Åsmøtet 2024
Innkalling
ekstraordinært årsmøte i Memoar
tirsdag 2. April kl 19
Møtet blir gjennomført som videokonferanse.
Alle medlemmer med registrert epostadresse får link til møtet på epost. Har du ikkje fått linken? Skriv til post@memoar.no
Dagsorden:
Møtet opnar tirsdag 2/4 kl 19
Konstituering av årsmøtet:
Val av møteleiar
Val av referent:
Val av to personar til å signere protokollen.
Godkjenning av referat frå ordinært årsmøte 8/3-2024.
Årsmelding og årsrapportar.
Årsmelding om styret.
Årsrapport Bergen
Årsrapport Oslo
Rapportar og melding er lagt ut på denne nettsida
Årsrekneskap:
Revidert rekneskap, revisjonsberetning og uttale frå leiinga er lagt ut på denne nettsida
Rapport om økonomiarbeidet etter det ordinære årsmøtet blir lagt fram munnleg
Godkjenning av revidert rekneskap for 2023.
Innkomne forslag:
Årsmøtet i Bergen Memoar 2024 ber det nye hovudstyret om å starte ein prosess for å revidere vedtektene, og legge fram forslag til oppdatering på årsmøtet i 2025.
Arbeidsplan og budsjett for arbeidet i 2024.
Forslag til årsplan er lagt ut på denne nettsida. Forslag til årsbudsjett er også lagt ut på denne nettsida. Essensen av begge er å halde fram som tidlegare år.
Val:
Supplering av styret med eit medlem til?
Val av styreleiar/dagleg leiar.
Val av revisor
Avslutting
Sak 2 - Årsmelding og årsrapportar:
Rapport om styret i perioden
Informasjon om styret 2023.pdfRapport om arbeidet i Oslo
2023-12-31-ÅrsrapportOslo.pdfRapport om arbeidet i Bergen:
2023-12-31-MemoarBergten-Årsmelding2023.pdfSak 3: Rekneskap, revisjonsberetning og takk til det avtroppande styret:
Off. rekneskap 2023:
Memoar - Offentlig regnskap 2023.pdfRevisjonsberetning:
Memoar - revisjonsberetning 2023.pdfUttale frå leiinga:
Memoar - Uttalelse fra ledelsen 2023.pdfSak 4 - Arbeidsplan og budsjett for 2024:
Årsplan
Forslag til årsplan 2024.pdfÅrsbudsjett
Forslag-Årsbudsjett2024-Memoar.pdfTakkebrev
Brev til gamle og nye styremedlemmer.pdfOrdinært Årsmøtet i Memoar ble gjennomført fredag 8. mars 2024
kl. 15:30, umiddelbart etter avslutting av Memoarkonferansen 2024.
Møtested var Auditoriet i Bergen Off. Bibliotek,
Foreløpig referat (blir lagt fram for godkjenning på ekstraordinært årsmøte innen 5/4):
Til stede: 20 medlemmer, inkludert 3 styremedlemmer.
Åpning og konstituering
Styremedlem Bjørn Enes åpnet årsmøtet og orienterte om at styreleder hadde meldt sykdomsforfall. Forslag om at han kunne velges til møteleder ble vedtatt uten kommentarer.
Årsmøtet var lovlig innkalt med saksliste i henhold til vedtektene. Det sittende styret hadde ikke lagt fram årsmelding, innstilling til innkomne forslag, arbeidsplan eller budsjett. Signert årsregnskap kom kl 14:18, dvs omtrent en time før årsmøtet startet.
Valgnemnda hadde lagt fram innstilling til nytt styre. Det ble mottatt 6. mars og kunngjort på nettsiden til Memoar.
Valnemndas forslag:
Innstilling valkomiteen Memoar 2024_signert.pdfMøteleder foreslo følgende:
Årsmøtet tar til informasjon at revidert og signert regnskap var lagt fram samme dag
Årsmøtet gjennomfører valg av nytt styre
Pålegger det nye styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte
Enstemmig vedtak: Valg gjennomføres på dette årsmøtet. Det nye styret skal gjennomføre ekstraordinært årsmøte innen fire uker.
Valg
Valgnemnda besto av tre medlemmer:
Professor Aud Mikkelsen Tretvik, NTNU
Avdelingsleder Marie Nicolaisen, Sunnfjord museum
Fagansvarlig Audun Kjos, Norsk etnologisk gransking
Følgende hadde sagt nei til gjenvalg:
Styreleder:
Anne Marie Kollhus, Nesbyen
Styremedlemmer:
Cristin Kristoffersen, Oslo
Tone Moseid, Tønsberg
Malin Thor Tureby, Malmø
Efraim Kanestrøm, Bergen
Valgnemndens innstilling til vedtak:
Bjørn Enes, Bergen (gjenvalg)
Sveinung Giske, Haram (foreslått av Haram Kulturhistoriske Lag, organisasjonsmedlem i Memoar)
Sebastian Kvamsdal Kaasa (foreslått av lokallaget Memoar)
Lisa Amalie Elle, Askøy (foreslått av valgnemnden)
Lisa Amalie Elle ble som ny nærmere presentert av møteleder gjennom et kort intervju.
Møteleder fremmet selv et forslag til valg: Cathrine Hasselberg, Oslo. Begrunnelsen var at Memoar bør ha et styremedlem i Oslo.
Cathrine Hasselberg opplyste at valgnemnden hadde spurt henne. Hun hadde takket nei på grunn av stort arbeidspress i prosjektet Oslove. Betenkningstid ble foreslått.
Enstemmig vedtak: Valgnemndas innstilling ble vedtatt med følgende tillegg: Det ekstraordinære årsmøtet kan vedta å supplere styret med ett medlem.
Ifølge vedtektene skal årsmøtet bestemme hvem som skal være styreleder og daglig leder.
Enstemmig vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet velger styreleder og daglig leder.
Årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett, innkomne forslag:
Det nye styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte innen fredag 5. april med denne
sakslisten:
1. Årsmelding for 2023
2. Årsregnskap for 2023
3. Arbeidsplan og budsjett for 2024
4. Innkomne forslag
5. Eventuell supplering av styret med ett medlem
6. Velge styreleder og daglig leder
Årsmøtet ble hevet kl 15.45.
Bergen, 12. mars 2024
Ada Freng
referent